Les comités du Conseil d’Administration  [ Retour vers  Gouvernement d'entreprise  ]

Comité d’audit et des comptes
Gérard de La Martinière (Président du Comité), Paul Skinner, Béatrice Majnoni d’Intignano, Professeur Rolf Krebs (3 membres indépendants sur 4, dont le Président).

Conformément au règlement intérieur, le Comité d’audit et des comptes est composé de 3 à 5 membres du Conseil d’Administration dont au moins les 2/3 sont indépendants.

Le Comité examine les comptes et les méthodes comptables utilisées, l’existence et le fonctionnement d’organisations et de procédures de contrôle interne, l’organisation et les missions de l’audit interne,  et le choix et le renouvellement des auditeurs externes. Il fonde son appréciation sur l’expérience professionnelle de ses membres à partir des comptes-rendus qui lui sont faits par la Direction Générale, les directions finance et administration, juridique, le contrôle général interne, ainsi que par les auditeurs externes. Il rend compte de ses travaux au Conseil d’Administration.

Le Comité d’audit et des comptes se réunit au moins 3 fois par an et systématiquement avant les réunions du Conseil d’Administration qui examine les comptes annuels ou semestriels.

Comité des nominations
Sir Lindsay Owen-Jones (Président du Comité), Thierry Desmarest, Alain Joly, Cornelis van Lede (3 membres indépendants sur 4 dont le Président)

Conformément au règlement intérieur, le Comité des nominations est composé de 3 à 4 membres du Conseil d’Administration et la majorité de ses membres est indépendante.

Ce Comité examine la composition du Conseil d’Administration et étudie son évolution souhaitable. Il guide la recherche de nouveaux administrateurs et propose au Conseil les candidatures. Il soumet au Conseil d’Administration la création et la composition des comités du Conseil, et revoit périodiquement les critères retenus par le Conseil pour qualifier un administrateur indépendant.

Ce Comité examine également l’évolution des fonctions et des membres de la Direction Générale et se fait tenir informé par le Président-Directeur général de l’évolution prévisionnelle des ressources de direction. Les conclusions des réunions sont présentées pour débat et décision au Conseil d’Administration.

Le Comité des nominations se réunit au moins 2 fois par an.

Comité des rémunérationsSir Lindsay Owen-Jones (Président du Comité), Thierry Desmarest, Alain Joly, Cornelis van Lede (3 membres indépendants sur 4 dont le Président)

Conformément au règlement intérieur, le Comité des rémunérations est composé de 3 à 4 membres du Conseil d’Administration et la majorité de ses membres est indépendante.

Ce Comité évalue la performance et l’ensemble des éléments composant la rémunération de la Direction Générale et la politique de rémunération et de retraite appliquée aux cadres dirigeants.

Le Comité se tient également informé des propositions de la Direction Générale concernant les attributions de stock options et autres systèmes d’intéressement lié au cours de l’action aux autres collaborateurs du Groupe et propose au Conseil d’Administration leur attribution. Les conclusions des réunions sont présentées pour débat et décision au Conseil d’Administration.

Le Comité des rémunérations se réunit au moins 2 fois par an.