Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2017 : publication de l’Avis de convocation

L’Assemblée Générale Mixte d’Air Liquide se tiendra le mercredi 3 mai 2017 à 15 heures, sur première convocation, au Palais des Congrès de Paris. Les projets de résolutions, approuvés par le Conseil d’Administration d’Air Liquide le 14 février 2017 et soumis à l’Assemblée Générale des actionnaires, ainsi que toutes les informations concernant l’Assemblée sont disponibles sur le site Internet du Groupe, www.airliquide.com, rubrique Actionnaires.

L’Avis de convocation a été publié au Balo (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) du 15 mars 2017 et peut être consulté sur le site Internet du Groupe.

Les documents de convocation vont être envoyés à tous les actionnaires de la Société, par voie postale ou par voie électronique à ceux ayant opté pour la convocation électronique. Ces documents contiennent le formulaire de vote, l’ordre du jour de l’Assemblée, les résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires, une présentation de leurs objectifs, ainsi que les principales modalités de participation, de vote et d’exercice des droits des actionnaires.

L’Assemblée Générale est l’occasion de présenter la stratégie du Groupe, ses perspectives de développement et de participer à la vie de la Société. Tous les actionnaires sont invités à s’exprimer en assistant à l’Assemblée Générale, en se faisant représenter par procuration ou en votant par correspondance. Cette dernière modalité peut être réalisée :

• en renvoyant le formulaire de vote afin qu’il parvienne à la Société le samedi 29 avril 2017 au plus tard ;
• en votant par Internet, avant l’Assemblée Générale. Le site Internet de vote sera ouvert du mardi 21 mars au mardi 2 mai, 15h00. Les modalités d’accès à ce site sont détaillées dans les documents de convocation envoyés aux actionnaires.

Air Liquide considère la participation de chaque actionnaire comme essentielle.

L’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe. Vous pourrez également suivre l’Assemblée Générale sur le compte Twitter du Groupe @airliquidegroup.

Les documents relatifs à la préparation de cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires auprès du Service actionnaires, 75 quai d’Orsay, 75007 Paris, et publiés sur le site Internet du Groupe, www.airliquide.com, rubrique Actionnaires, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2017

À caractère ordinaire

• Rapports du Conseil d’Administration.
• Rapports des Commissaires aux comptes.
• Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2016.
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2016.
• Affectation du résultat de l’exercice 2016 ; fixation du dividende.
• Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions.
• Renouvellement du mandat d’un administrateur.
• Nomination d’un administrateur.
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.
• Avis sur les éléments de la rémunération due ou attribuée à Monsieur Benoît Potier et à Monsieur Pierre Dufour au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux dirigeants mandataires sociaux.

À caractère extraordinaire

• Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues.
• Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de 530 millions d’euros en nominal.
• Autorisation donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières.
• Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe.
• Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéficiaires.

À caractère ordinaire

• Pouvoirs en vue des formalités.