Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2023 : publication de l’avis de convocation

L’Assemblée Générale Mixte d’Air Liquide se tiendra le mercredi 3 mai 2023 à 15 heures, sur première convocation, au Palais des Congrès, 2, place de la Porte Maillot, 75017 Paris.

Les projets de résolutions, approuvés par le Conseil d’Administration d’Air Liquide du 15 février 2023 et soumis à l’Assemblée Générale des Actionnaires, ainsi que toutes les informations concernant l’Assemblée sont disponibles sur le site Internet du Groupe, rubrique Assemblée Générale 2023.

L’avis de convocation publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et au JAL (Journal d’Annonces Légales) du 20 mars 2023 peut être consulté également sur le site Internet du Groupe, à la rubrique Assemblée Générale 2023. Les documents de convocation vont être envoyés à tous les Actionnaires de la Société par voie postale, ou par voie électronique à ceux ayant opté pour la convocation électronique. Ces documents contiennent le formulaire de vote, l’ordre du jour de l’Assemblée, les résolutions qui seront soumises au vote des Actionnaires avec une présentation des objectifs de ces dernières, ainsi que les principales modalités de participation, de vote et d’exercice des droits des Actionnaires.

L’Assemblée Générale sera l’occasion de présenter la stratégie du Groupe et ses perspectives de développement et de participer à la vie de la Société. Son déroulé intégrera les points suivants :

• Performance financière et extra-financière - Résultats 2022
• Cadrage stratégique
• Stratégie, avancées environnementales et sociétales, perspectives 2023
• Composition et travaux du Conseil d'Administration et des Comités, rémunération des mandataires sociaux
• Rapports des Commissaires aux comptes
• Échanges avec la salle
• Vote des résolutions

Benoît Potier, Président du Conseil d'Administration, et François Jackow, Directeur Général, seront présents pour évoquer l'avenir de votre Groupe.

Tous les Actionnaires sont invités à s’exprimer en assistant à l’Assemblée Générale, en se faisant représenter par procuration, ou en votant par correspondance ou par Internet. Cette dernière modalité peut être réalisée :

• en renvoyant le formulaire de vote afin qu’il parvienne à la Société au plus tard le samedi 29 avril 2023 à minuit, heure de Paris ;
• en votant par Internet, avant l’Assemblée Générale. Le site Internet de vote sera ouvert du mardi 4 avril 2023 au mardi 2 mai 2023, 15h00, heure de Paris. Les modalités d’accès à ce site sont détaillées dans les documents de convocation envoyés aux Actionnaires.

Air Liquide considère la participation de chaque Actionnaire comme essentielle.

Les documents relatifs à la préparation de cette Assemblée seront tenus à la disposition des Actionnaires auprès de la Direction du Service Actionnaires, 75, quai d’Orsay, 75007 Paris, et publiés sur le site Internet du Groupe, rubrique Assemblée Générale 2023, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

L’Assemblée Générale sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du Groupe, en français avec traduction simultanée en anglais. Elle sera accessible, via Internet, aux personnes sourdes et malentendantes.

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte du 3 mai 2023

A caractère ordinaire

• Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022
• Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022
• Affectation du résultat de l’exercice 2022 ; fixation du dividende
• Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions
• Nomination de Madame Catherine Guillouard en qualité d'Administrateur de la Société
• Nomination de Madame Christina Law en qualité d'Administrateur de la Société
• Nomination de Monsieur Alexis Perakis-Valat en qualité d'Administrateur de la Société
• Nomination de Monsieur Michael H. Thaman en qualité d'Administrateur de la Société
• Ratification de la nomination faite à titre provisoire de Madame Monica de Virgiliis en qualité d'Administrateur de la Société
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
• Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Benoît Potier, Président-Directeur Général, pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022
• Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur François Jackow, Directeur Général, pour la période courant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
• Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 à Monsieur Benoît Potier, Président du Conseil d’Administration, pour la période courant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022
• Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code de commerce
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général
• Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration
• Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs

A caractère extraordinaire

• Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues
• Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement et/ou à terme, au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des Actionnaires pour un montant maximum de 470 millions d’euros en nominal
• Autorisation donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter, en cas de demandes excédentaires, le montant des émissions d’actions ou de valeurs mobilières
• Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe
• Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéficiaires

A caractère ordinaire

Pouvoirs en vue des formalités